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Movimenti di denaro transfrontalieri: rafforzamento dei controlli

Movimenti di denaro transfrontalieri

Movimenti di denaro transfrontalieri

La Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento Europeo il 4 dicembre ha votato per rafforzare i controlli di denaro contante in Europa sia in entrata che in uscita.

Le nuove regole revocano il First Cash Control Regulation (CCR) del 2005, nel quale veniva richiesto di dichiarare somme maggiori di 10.000 euro sia in entrata che in uscita.

I Membri del Parlamento sono d’accordo per:

  • Consentire alle autorità di ritirare somme di denaro sospette anche se inferiori a 10.000 euro;
  • Dare una nuova definizione di ‘cash’;
  • Rendere obbligatorio dichiarare le somme ‘non accompagnate’ nel trasporto merci.

 

Link:

http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171204IPR89410/cross-border-cash-movements-tightening-up-anti-terror-and-crime-checks

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/EN/SWD-2016-470-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF

First Cash Control Regulation (2005):

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R1889&rid=1